C.P. (50) uit Tienen, met een accountantskantoor in Sint-Truiden, stond voor de rechtbank in Leuven samen met vier andere beklaagden in een groot witwasdossier. Hij dacht de ideale formule gevonden te hebben met een constructie om winst te maken met vastgoed in Dubai. Toen hij zijn plannen deelde met een undercoveragent liep het mis. Dat weet HLN.
Op 11 oktober 2109 werd duidelijk dat er een onderzoek liep naar de praktijken van C.P. Zijn vrouw werd toen klemgereden en het onderzoek liep toen al twee jaar met Belgische en Engelse agenten undercover. C.P. was actief in de wereld van immobiliën in Dubai waarbij het meeste geld bij hem belandde. Zijn flamboyante levensstijl zorgde ervoor dat hij in de kijker ging lopen en hij werd ook gelinkt aan het Tiense drugsmilieu, zo weet HLN nog.
Volgens de krant had hij ook contacten met een Nederlandse vastgoedmakelaar die gelinkt werd aan de Siciliaanse maffia. Volgens zijn advocaat ging het om een tunnelvisie. C.P. stond nu terecht, samen met zijn 76-jarig vader en de 35-jarige S.J. uit Tienen die ooit het contact was in Dubai. Ook K.B. (44) en zijn Tiense transportfirma moesten zich voor de rechter verantwoorden.
Gesterkt door belastingverdrag
Bij zijn acties voelde C.P. zich gesterkt door het belastingverdrag tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten. Zo konden inkomsten belast in Dubai niet meer belast worden in ons land waardoor de meerwaarde van de verkoop van onroerend goed in beide landen zo goed als onbelast bleven. Op die manier kon iemand die een aankoop deed van een onroerend goed in Dubai zwart geld wit wassen. De advocaten voerden ter verdediging aan dat de redelijke termijn werd overschreden.
Tot drie jaar celstraf gevorderd
Het Tiense contact in Dubai riskeert een jaar cel met uitstel, 8.000 euro boete en de verbeurdverklaring van zijn gsm en laptop. C.P. kijkt aan op een eventuele celstraf van vier jaar, de helft met uitstel, een boete van 16.000 euro en vijf jaar beroepsverbod. Zijn papa riskeert een celstraf van drie jaar, de helft met uitstel, en 16.000 eruro boete. Een werkstraf hangt K.B. boven het hoofd en een geldboete. Het vonnis volgt ten vroegste 17 februari.